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省政府辦公廳關(guān)于加強和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監督防止國有資產(chǎn)流失的意見(jiàn)
時(shí)間 : 2017-12-28 15:15:44
魯政辦發(fā)〔2017〕40號

各市人民政府，各縣(市、區)人民政府，省政府各部門(mén)、各直屬機構，各大企業(yè)，各高等院校：
　　為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監督防止國有資產(chǎn)流失的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2015〕79號)精神，經(jīng)省政府同意，現提出以下實(shí)施意見(jiàn)。
　　一、總體要求
　　1.指導思想。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，深入貫徹習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，以國有資產(chǎn)保值增值、防止流失為目標，堅持問(wèn)題導向，立足體制機制制度創(chuàng )新，加強和改進(jìn)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導，切實(shí)強化國有企業(yè)內部監督、出資人監督和審計、紀檢監察、巡視巡察監督以及社會(huì )監督，突出對企業(yè)領(lǐng)導干部和決策權力的監督，嚴格責任追究，加快形成全面覆蓋、分工明確、協(xié)同配合、制約有力的國有資產(chǎn)監督體系，充分體現監督的嚴肅性、權威性、自覺(jué)性、全面性和時(shí)效性，促進(jìn)全省國有企業(yè)持續健康發(fā)展。
　　2.基本原則。
　　堅持全面覆蓋和突出重點(diǎn)相結合。實(shí)現企業(yè)國有資產(chǎn)監督縱橫貫穿，不留死角，強化對國有企業(yè)權力、資金、資源、資產(chǎn)集中的重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)決策環(huán)節的監督。
　　堅持權責分明和協(xié)同配合相結合。清晰界定各類(lèi)監督主體的監督職責，有效整合監督力量，增強監督工作合力，形成內外銜接、上下貫通、配合有力的國有資產(chǎn)監督格局。
　　堅持從嚴監督和保證效率相結合。處理好依法監督和增強企業(yè)活力的關(guān)系，尊重和維護企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主權，改進(jìn)監督方式，創(chuàng )新監督方法，增強監督的針對性和有效性。
　　堅持政府監督和市場(chǎng)定價(jià)相結合。在國有資產(chǎn)處置中尊重市場(chǎng)規律，充分發(fā)揮信息公開(kāi)和第三方評估作用，建立透明、公平、公正的市場(chǎng)定價(jià)機制，合理確定國有資產(chǎn)的公允價(jià)格。
　　堅持完善制度和落實(shí)責任追究相結合。建立健全企業(yè)國有資產(chǎn)監督法規制度體系，依法依規開(kāi)展監督工作，完善問(wèn)責機制，對違法違規造成國有資產(chǎn)損失以及監督工作中失職瀆職的責任主體，嚴格追究責任。
　　二、進(jìn)一步健全企業(yè)內部監督體系
　　3.完善企業(yè)內部監督機制。建立涵蓋企業(yè)內部各治理主體及審計、紀檢監察、巡察、法律、財務(wù)等部門(mén)的監督工作體系，強化對權屬企業(yè)的縱向監督和各業(yè)務(wù)板塊的專(zhuān)業(yè)監督。完善財務(wù)總監制度，探索實(shí)施首席財務(wù)官制度，強化資金風(fēng)險、融資規模、償債能力的跟蹤監管，加強對重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的財務(wù)審核把關(guān)。嚴格落實(shí)企業(yè)內部審計制度，配強審計人員隊伍，探索建立審計成效與審計人員業(yè)績(jì)掛鉤的激勵機制。普遍建立企業(yè)總法律顧問(wèn)制度，充分發(fā)揮總法律顧問(wèn)參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策、進(jìn)行法律把關(guān)的作用，嚴格防控法律風(fēng)險。完善涉及財務(wù)、采購、營(yíng)銷(xiāo)、投資等方面的內部監督制度和內控機制，加強內部監督工作聯(lián)動(dòng)配合，實(shí)現信息共享，形成監督合力，提升整體監督效能。
　　4.實(shí)現董事會(huì )規范運作和對經(jīng)理層的有效監督。調整優(yōu)化董事會(huì )結構，探索推進(jìn)外部董事占多數的董事會(huì )建設，形成董事會(huì )內部有效制衡。厘清董事會(huì )職責邊界，制定議事規則，依法規范董事會(huì )決策程序和董事長(cháng)履職行為，進(jìn)一步提高董事會(huì )決策科學(xué)化、規范化水平。健全董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，配齊配強董事會(huì )秘書(shū)，為董事會(huì )規范運轉和科學(xué)決策提供支撐。設置由外部董事組成的審計和風(fēng)險防控委員會(huì )，增強董事會(huì )運用內部審計規范運營(yíng)、管控風(fēng)險的能力。全面推行高級管理人員契約化管理，積極探索職業(yè)經(jīng)理人制度，落實(shí)董事會(huì )對高級管理人員的選聘管理、考核評價(jià)以及薪酬分配等職權，明確董事會(huì )對經(jīng)理層落實(shí)董事會(huì )決議情況的監督責任。
　　5.加強權屬企業(yè)監事會(huì )建設。按照《中華人民共和國公司法》要求在權屬企業(yè)設立監事會(huì )或派出監事，建立各層級監事會(huì )業(yè)務(wù)指導和工作交流制度，完善監事會(huì )監督檢查工作機制，突出權屬公司財務(wù)和董事、高級管理人員履行職責情況等監督重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現和糾正董事及高級管理人員損害公司利益的行為。建立監事會(huì )所揭示問(wèn)題的跟蹤整改制度，完善專(zhuān)項查辦、督辦等機制，加大監督管控力度，嚴格責任追究。
　　6.重視加強企業(yè)職工民主監督。健全以職工代表大會(huì )為基本形式的企業(yè)民主管理制度，調動(dòng)職工參與企業(yè)管理的積極性，增強民主監督工作活力。借鑒省管企業(yè)全面推行職工代表民主評價(jià)工作的做法，探索將企業(yè)經(jīng)營(yíng)投資、基本建設、采購招標等事項納入民主評價(jià)范圍。切實(shí)發(fā)揮職工董事、職工監事在參與公司決策和治理中的作用，職工董事、職工監事履行職責時(shí)，應充分反映職工正當訴求、維護職工合法權益。大力推進(jìn)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，明確內容，規范程序，創(chuàng )新載體，保障廣大職工知情權、參與權和監督權。
　　7.充分發(fā)揮企業(yè)黨組織保證監督作用。把加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理統一起來(lái)，發(fā)揮企業(yè)黨組織的領(lǐng)導核心和政治核心作用，推動(dòng)實(shí)現黨的領(lǐng)導與公司治理有機融合，形成各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的企業(yè)領(lǐng)導體制，把黨組織參與重大事項決策的內容和程序組織化、具體化、制度化。發(fā)揮黨組織把關(guān)定向作用，重大經(jīng)營(yíng)管理事項經(jīng)黨組織研究討論后，再由董事會(huì )或經(jīng)理層作出決定。落實(shí)黨組織在企業(yè)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作中的主體責任和紀檢機構的監督責任，突出對企業(yè)領(lǐng)導人員履行職責情況監督，確保企業(yè)決策部署及其執行過(guò)程符合黨和國家方針政策、法律法規。
　　三、整合打造企業(yè)外部監督新格局
　　8.強化國有資產(chǎn)監管機構監督。堅持出資人管理和監督有機統一，以管資本為主推進(jìn)國有資產(chǎn)監管機構職能轉變，形成領(lǐng)導決策、協(xié)調處置、監督報告三大平臺，把強化出資人監督擺在重要位置。國有資產(chǎn)監管機構設立稽查辦公室，負責分類(lèi)處置和督辦監督工作中發(fā)現的需要企業(yè)整改的問(wèn)題，組織開(kāi)展國有資產(chǎn)重大損失調查，提出有關(guān)責任追究的意見(jiàn)建議。積極推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)統一監管，切實(shí)發(fā)揮國有資產(chǎn)監管機構專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢。建立經(jīng)營(yíng)績(jì)效綜合評價(jià)長(cháng)效機制，結合不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，對企業(yè)開(kāi)展全面“體檢”。加強對企業(yè)境外國有資產(chǎn)的監管，確保企業(yè)境外國有資產(chǎn)安全可控、有效運營(yíng)。
　　9.改進(jìn)監事會(huì )監督方式。國有資產(chǎn)監管機構依法向所出資企業(yè)派出監事會(huì )。監事會(huì )圍繞企業(yè)財務(wù)、“三重一大”事項以及董事會(huì )和經(jīng)理層依法依規履職等重點(diǎn)，著(zhù)力強化當期監督和事中監督，發(fā)揮預防預警功能。綜合運用列席會(huì )議、訪(fǎng)談座談、審計查賬和專(zhuān)項檢查等方式，掌握企業(yè)重大決策和重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況，及時(shí)揭示企業(yè)隱患和風(fēng)險。健全監事會(huì )履職報告制度，嚴格落實(shí)向國有資產(chǎn)監管機構報告年度監督檢查情況，對重要情況、重大風(fēng)險和違法違紀違規行為“一事一報告”。對監事會(huì )監督檢查情況實(shí)行“一企一公開(kāi)”，也可以按照類(lèi)別和事項公開(kāi)。落實(shí)監事會(huì )的監督權、評價(jià)質(zhì)詢(xún)權、糾正建議權、罷免或者調整建議權，監事會(huì )可以根據授權督促企業(yè)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題或者約談企業(yè)領(lǐng)導人員。建立監事會(huì )和監事履職記錄制度，健全責任追究和倒查機制。
　　10.健全國有企業(yè)審計監督體系。完善國有企業(yè)審計制度，實(shí)現企業(yè)國有資產(chǎn)審計監督全覆蓋。積極推行全面審計，加大對國有企業(yè)領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任情況的審計力度，堅持離任必審，逐步建立和完善任中審計和任期輪審，實(shí)現任期內至少審計一次。對國有企業(yè)重大財務(wù)異常、重大資產(chǎn)損失及風(fēng)險隱患、國有企業(yè)境外資產(chǎn)等開(kāi)展專(zhuān)項審計，對重大決策部署和投資項目、重要專(zhuān)項資金等開(kāi)展跟蹤審計。建立審計公告制度，提高審計的透明度和影響力。強化審計結果的運用，落實(shí)審計發(fā)現問(wèn)題的整改和問(wèn)責，切實(shí)提高審計監督成效。推進(jìn)國有企業(yè)購買(mǎi)社會(huì )審計服務(wù)，擴大購買(mǎi)服務(wù)范圍，推動(dòng)審計監督職業(yè)化。
　　11.進(jìn)一步增強紀檢監察和巡視巡察作用。加強對國有企業(yè)執行黨的紀律情況的監督檢查，重點(diǎn)審查黨的政治紀律、政治規矩、組織紀律、廉潔紀律執行情況，嚴肅查處違反黨中央八項規定精神的行為和“四風(fēng)”問(wèn)題。聚焦“三重一大”事項和侵吞國有資產(chǎn)、利益輸送等問(wèn)題，嚴格查辦發(fā)生在國有企業(yè)改制重組、產(chǎn)權交易、投資并購、物資采購、招標投標以及國際化經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節的腐敗案件。聚焦黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，圍繞“四個(gè)著(zhù)力”，加強和改進(jìn)國有企業(yè)巡視巡察工作，發(fā)現問(wèn)題，形成震懾。督促企業(yè)落實(shí)“兩個(gè)責任”，實(shí)行“一案雙查”，強化責任追究。
　　12.建立高效順暢的外部監督協(xié)同機制。整合出資人監管、監事會(huì )監督和審計、紀檢監察、巡視巡察等監督力量，明確各監督主體監督重點(diǎn)和分工，建立監督工作會(huì )商機制，加強統籌聯(lián)動(dòng)，減少重復檢查，形成監督合力，提高監督效能。創(chuàng )新監督工作方式方法，運用信息化手段查核問(wèn)題，實(shí)現監督信息共享。完善重大違法違紀違規問(wèn)題線(xiàn)索向紀檢監察機關(guān)、司法機關(guān)移送機制，健全監督主體依法提請有關(guān)機關(guān)配合調查案件的制度措施。
　　四、完善信息公開(kāi)加強社會(huì )監督
　　13.推動(dòng)國有資產(chǎn)和國有企業(yè)重大信息公開(kāi)。建立健全企業(yè)國有資產(chǎn)監管重大信息公開(kāi)制度，依法依規設立信息公開(kāi)平臺，對國有資本整體運營(yíng)情況、企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核總體情況、國有資產(chǎn)監管制度和監督檢查情況等依法依規、及時(shí)準確披露。嚴格執行《企業(yè)信息公示暫行條例》(國務(wù)院令第654號)及《山東省廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)條例》《山東省省管企業(yè)財務(wù)等重大信息公開(kāi)暫行規定》等，在依法保護國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的前提下，企業(yè)主動(dòng)公開(kāi)公司治理以及管理架構、經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、企業(yè)負責人薪酬等信息，全力打造“陽(yáng)光國企”。
　　14.充分尊重市場(chǎng)規律，規范國有企業(yè)兼并重組、產(chǎn)權轉讓、經(jīng)營(yíng)投資等行為。把準確客觀(guān)定價(jià)作為防止國有資產(chǎn)流失的關(guān)鍵環(huán)節，堅持公開(kāi)透明原則，依法依規全面準確地向買(mǎi)方賣(mài)方披露國有資產(chǎn)轉讓、處置等信息。將中介機構評估與多方詢(xún)價(jià)談判緊密結合，以市場(chǎng)公允價(jià)格處置國有資產(chǎn)。
　　15.充分發(fā)揮社會(huì )監督作用。重視各類(lèi)媒體的監督，及時(shí)回應社會(huì )輿論對企業(yè)國有資產(chǎn)運營(yíng)的重大關(guān)切。拓寬和暢通社會(huì )公眾參與監督的渠道，認真處理人民群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)和舉報，切實(shí)保障單位和個(gè)人對造成國有資產(chǎn)損失行為進(jìn)行檢舉和控告的權利。積極借助評估、審計、法律等社會(huì )中介機構，發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和第三方獨立監督作用。
　　五、強化國有資產(chǎn)損失和監督工作責任追究
　　16.加大對企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資的責任追究。明確企業(yè)是維護國有資產(chǎn)安全、防止流失的責任主體。建立國有企業(yè)重大決策失誤和失職、瀆職責任倒查機制，對因不履行或不正確履行職責而造成損失以及其他嚴重不良后果的董事、高級管理人員等，實(shí)行重大決策終身責任追究。綜合運用組織處理、經(jīng)濟處罰、禁入限制、紀律處分和追究刑事責任等手段，依法查辦違規經(jīng)營(yíng)投資導致國有資產(chǎn)重大損失的案件，嚴厲懲處侵吞、貪污、輸送和揮霍國有資產(chǎn)的行為。對違法違紀問(wèn)題突出、造成重大國有資產(chǎn)損失的，嚴肅追究企業(yè)黨組織的主體責任和企業(yè)紀檢機構的監督責任。建立完善企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究典型案例通報制度，加強對企業(yè)領(lǐng)導人員的警示教育。
　　17.嚴格外部監督工作責任追究。進(jìn)一步明確和落實(shí)企業(yè)外部監督主體維護國有資產(chǎn)安全、防止流失的監督責任。健全對國有資產(chǎn)監管機構、監事會(huì )、審計機關(guān)和紀檢監察、巡視巡察部門(mén)的問(wèn)責機制，對企業(yè)重大違法違紀違規問(wèn)題應當發(fā)現而未發(fā)現或敷衍不追、隱匿不報、查處不力的，嚴格追究有關(guān)人員失職瀆職責任。加強外部監督主體的自我監督，建立內控機制，嚴肅查處監督工作人員在問(wèn)題線(xiàn)索清理、處置和案件查辦過(guò)程中違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律的行為。
　　六、加強監督制度和監督能力建設
　　18.進(jìn)一步完善企業(yè)國有資產(chǎn)監督制度。研究制定加強和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監督防止國有資產(chǎn)流失的配套政策，建立國有資產(chǎn)損失追償制度，將各監督主體的職責、程序和有關(guān)要求法定化、規范化，責任追究的措施具體化。完善企業(yè)國有資產(chǎn)投資規劃、業(yè)績(jì)考核、產(chǎn)權管理、薪酬分配、財務(wù)監督等工作規范，提升國有資產(chǎn)監管效能。加強對法律法規執行情況的監督檢查，促進(jìn)國有資產(chǎn)監管各項制度切實(shí)有效實(shí)施。完善企業(yè)內部規章制度，促進(jìn)依法決策、依法經(jīng)營(yíng)、依法維權，全面提升企業(yè)法治水平。
　　19.不斷加強監督隊伍建設。選派政治堅定、業(yè)務(wù)扎實(shí)、作風(fēng)過(guò)硬、清正廉潔的優(yōu)秀人才，進(jìn)一步充實(shí)監督力量。加強外部董事、專(zhuān)職監事隊伍建設，充分發(fā)揮外部董事、專(zhuān)職監事人才庫作用，逐步提高專(zhuān)職監事的比例，為加強企業(yè)國有資產(chǎn)監督提供專(zhuān)業(yè)人才保障。強化監督隊伍培訓，優(yōu)化監督人員知識結構，提升監督隊伍的整體素質(zhì)。加強對監督隊伍的管理，健全與監督工作成效掛鉤的激勵約束機制，強化監督隊伍履職保障。
　　本意見(jiàn)適用于全省企業(yè)國有資產(chǎn)監督工作。金融、文化等企業(yè)國有資產(chǎn)監督工作，中央和省另有規定的依其規定。

山東省人民政府辦公廳
2017年5月10日
(此件公開(kāi)發(fā)布)